В рабочей встрече приняли участие представители Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Cлужбы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также Национального банка Кыргызской Республики.

В ходе встречи участники обсудили международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в сфере виртуальных активов, включая требования, связанные с применением Travel Rule, а также вопросы их практической реализации в Кыргызской Республике.

Отдельное внимание было уделено вопросам обмена информацией между поставщиками услуг виртуальных активов при осуществлении переводов, требованиям к данным об отправителе и получателе, механизмам передачи и хранения соответствующей информации, а также взаимодействию государственных органов и участников рынка.

Участники рассмотрели международный опыт регулирования и внедрения Travel Rule в различных юрисдикциях, в том числе в Сингапуре, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Швейцарии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Также был проведён анализ действующей нормативно-правовой базы Кыргызской Республики и обсуждены возможные подходы к дальнейшему совершенствованию регулирования с учётом международных стандартов и особенностей национального рынка виртуальных активов.

По итогам рабочей встречи достигнута договорённость о создании межведомственной рабочей группы. В её рамках планируется продолжить анализ международных подходов, действующего законодательства и механизмов практического применения требований Travel Rule в Кыргызской Республике.

Работа по данному направлению направлена на формирование прозрачной и эффективной системы регулирования операций с виртуальными активами, соответствующей международным стандартам в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Для справки:

Travel Rule — международное требование, разработанное FATF в рамках Рекомендации 16 и адаптированное для операций с виртуальными активами. Оно предусматривает передачу определённой информации об отправителе и получателе при осуществлении переводов виртуальных активов между поставщиками соответствующих услуг.

Применение данного требования направлено на повышение прозрачности переводов виртуальных активов и обеспечение возможности надлежащего мониторинга операций в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

(ФАТФ, FATF) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственный орган, устанавливающий международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также содействующий их эффективной реализации государствами.